| FECHA | TEMA | REALIZADO EN |
| 13/06/2013 | Prevención del lavado de activos y otros ilícitos - Un enfoque práctico | Pestana Buenos Aires Hotel |
| 13/11/2012 | Aplicación del modelo LEAN a los Servicios Financieros | Hotel Colón |
| 01/08/2012 | Conferencia contra la Corrupción y el Lavado de Dinero | Sheraton Libertador Hotel |
| 02/11/2011 | La actual normativa de prevención de lavado de dinero, frente a los requerimientos del GAFI | Sheraton Libertador Hotel |
| 06/07/2011 | Lineamientos para la Gestion de Riesgos y el Gobierno Societario en las Entidades Financieras | Sheraton Libertador Hotel |
| 26/10/2010 | UIF
Facultades de Supervisión y Sanción frente a la Prevención del Lavado de Dinero |
Sheraton Libertador Hotel |
| 23/09/2010 | Gestión y Evaluación del Cliente para prevención del Lavado de Dinero | Sheraton Libertador Hotel |
| 01/06/2010 | Leasing | Sheraton Libertador Hotel |
| 02/12/2009 | Riesgo Operativo | Sheraton Libertador Hotel |
| 27/10/2009 | Normas Crediticias del B.C.R.A. | Sheraton Libertador Hotel |
| 30/09/2009 | Reg. Inf. BCRA-Fundamentos Teóricos y Práctica Profesional - Parte II | Hotel El Conquistador |
| 27/08/2009 | Operaciones con Títulos Públicos e Instrumentos Financieros Derivados | Hotel El Conquistador |
| 14/05/2009 | Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos | Hotel El Conquistador |
| 23/04/2009 | Seguridad de la Información - Normas ISO 27000 | Sheraton Libertador Hotel |
| 27/11/2008 | Regímenes Informativos de Capitales Mínimos y Prevención del Lavado de Dinero | Sheraton Libertador Hotel |
| 21/10/2008 | Prevención de Lavado de Dinero ¿Utopía o Realidad? | Hotel Four Seasons |
13/08/2008 |
Reg. Inf. Deudores del Sistema Financiero | Hotel Colón |
| 11/06/2008 | Gestión de Riesgo Operativo | Sheraton Libertador Hotel |
| 28/02/2008 | Refinanciación de la cartera de consumo | Sheraton Libertador Hotel |
| 12/12/2007 | Tratamiento de derivados en las regulaciones de crédito | Sheraton Libertador Hotel |
| 03/10/2007 | Leasing | Sheraton Libertador Hotel |
| 25/09/2007 | Nuevo Estado de Flujo de Efectivo | Hotel Colón |
| 05/09/2007 | Fideicomisos Financieros | Sheraton Libertador Hotel |
| 15/08/2007 |
Registración y Valuación de Instrumentos Financieros | Sheraton Libertador Hotel |
| 04/07/2007 |
Normas Regulatorias sobre riesgo de crédito | Amerian Hotel |
| 12/06/2007 |
Registración y valuación de Instrumentos Financieros | Amerian Hotel |
| 30/05/2007 |
Regulaciones Crediticias | Amerian Hotel |
| 08/05/2007 |
Nuevos Requisitos sobre Tecnología, Sistemas y Recursos Asociados | Marriot Plaza Hotel |
| 27y28/03/2007 |
Régimen Informativo de Lavado de Dinero | Hotel Colón |
| 01/11/2006 |
Prevención del Lavado de Dinero y Fianciamiento del Terrorismo | Hotel NH Columbia Uruguay |
| 26y27/09/2006 | Fideicomisos y Leasing | Hotel Colón |
| 14/09/2006 |
Metodología de Auditoría Interna para Casas y Agencias de Cambio | Hotel Colón |
| 13/09/2006 |
Régimen Informativo Integral de Casas y Agencias de Cambio. | Hotel Colón |
| 09/05
al 06/07/2006 |
Curso Integral sobre Régimen Informativo de Normas Contables y Prudenciales para Entidades Financieras | Conte Hotel |
| 18/04/2006 | Régimen Informativo de Títulos Públicos Posición para Trading | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 12/10/2005 | Nuevas
Normas sobre Lavado de Dinero en Entidades Financieras y Cambiarias |
Sheraton Libertador Hotel |
| 29/09/2005 | Exigencia
e Integración de Capitales Mínimos |
Sheraton Libertador Hotel |
| 11/08/2005 | Régimen Informativo de efectivo mínimo y Aplicación de Recursos en Moneda Extranjera | Sheraton Libertador Hotel |
| 06/07/2005 | Riesgo de crédito Banca Mayorista | Conte Hotel de Buenos Aires |
| 12/05/2005 | Operatoria y Valuación de Activos del Sector Público | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 13/04/2005 | Riesgo de Crédito en la Banca Individuos | Conte Hotel |
| 28/04/2005 | Banca Electrónica & Internet Banking | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 01/12/2004 | Taller prevención de lavado de dinero | Sheraton Libertador Hotel |
| 25/11/2004 | Plan y manual de cuentas y régimen informativo contable/ semestral/ anual | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 11/11/2004 | Régimen informátivo sobre efectivo mínimo y aplicación de recursos en moneda extranjera | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 26/10/2004 | Taller capitales mínimos de las entidades financieras | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 23/09/2004 | Requisitos mínimos de tecnología y sistemas para casas y agencias de cambio | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 12/08/2004 | Régimen informativo de deudores del sistema financiero y composición de conjuntos económicos | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 24/05/2004 | Operatoria y valuación de activos del sector público | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 18/05/2004 | Plan y manual de cuentas para casas y agencias de cambio | Sheraton Libertador Hotel |
| 15/04/2004 | Clasificación y previsionamiento de deudores | Sheraton Libertador Hotel |
| 11/12/2003 | Sistema de oficios judiciales de la AFIP | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 14/08/2003 | Workshop Auditoria y Controles Internos para Casas y Agencias de Cambio | Sheraton Libertador Hotel |
| 01/07/2003 | Capitales mínimos, comunicaciones "A" 3959 y 3962 del BCRA | Castelar Hotel |
| 11/06/2003 | Normas mínimas sobre auditorías externas y controles internos para casas y agencias de cambio | Sheraton Libertador Hotel |
| 28/05/2003 | Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 23/04/2003 | Prevención de Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 08/04/2003 | Como Exportar productos de terceros | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 12/12/2002 | Delito de encubrimiento y lavado de activos - Ley 25.246 | Sheraton Libertador Hotel |
| 20/11/2002 | INDOL Indice de tipo de cambio Peso-Dólar | Mercado de Valores de Buenos Aires |
| 03/09/2002 | Actualización del plan y manual de cuentas y ajuste por inflación a los Estados | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 24/07/2002 | Canje de bonos y compensación a las Entidades Financieras | Sheraton Libertador Hotel |
| 03/07/2002 | Efectivo mínimo y aplicación de recursos com "A" 3643 | Elevage Hotel |
| 05/06/2002 | Ajuste por inflación para Entidades Financieras | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 28/05/2002 | Ajuste por Inflación para Entidades Financieras | Banco Interamericano de Desarrollo |
| 14/03/2002 | Seminario mercado único y libre de cambios | Sheraton Libertador Hotel |
| Como expositores han participado: la Dra. Alicia López, el Dr. Rubén Marasca, el Lic. Jorge Rodríguez, el Dr. Ricardo Maero, el Dr. Pablo Carbajo, el Dr. Marcelo Fernández, el Dr. Juan C. Isi, el Dr. Oscar Martínez, la Dra. Stella Maris Falcón, la Dra. Liliana Castiñeira, la Dra. María E. Krivosucky, el Dr. Pedro Porro, la Lic. Mónica Erpens, el Lic. Diego Frediani Mendiburu, el Sr. Ricardo De Vincenzi, el Dr. Fernando Diez Beltrán, la Dra. Cecilia Campagnola, el Dr. Vito Sgobba, la Dra. Silvia G.Gavilán, la Dra. Silvina Rodríguez, la Dra. Mariana Díaz, el Dr. Simón Zárate y la Lic.Teresa Tillea, el Ing. Javier Martínez, el Diputado Nacional, Horacio Piemonte, el Dr. Gabriel Cuomo, el Periodista Hugo Alconada Mon, la Dra. María Liliana Rodriguez, el Dr José Luis Puricelli, la Cra.Claudia Estecho, el Cr.Oscar Diakovsky, la Cra. Rosalina Diaz, la Cra. Silvia Gavilan, el Cr.Dario Stefanelli, el Dr. Michael Volkov, Ana Maria de Alba, María del Carmen Galíndez, la Lic. Gisele Porto, entre muchos otros. | ||
