5 de Octubre de 2013

NOP festeja su 30 Aniversario

Con una reunión realizada para todo el Staff de NOP en la Estancia La Candelaria de Lobos, Provincia de Buenos Aires, la empresa festejó los 30 anos de la primera venta realizada de sus productos al sistema financiero.

Una jornada donde privó la camaraderia de todos los asistentes que compartieron, además de un excelente almuerzo de campo, con show incluído, bicicleteadas, caballos y juegos.

Al cierre el Dr.Luis Alberto Bregni se refirio a la colaboración recibida a través de los años de Don Humberto C. Damiano, que, decidió dedicarse a disfrutar su tiempo excedente junto a su familia, agradeciéndole los años compartidos con NOP

20 de Diciembre de 2012

NOP obtiene Certificación ISO 27001

Luego de haber pasado exigentes pruebas NOP ha obtenido la Certificación ISO 27001 relacionada con seguridad de la información. Un paso más en el camino de brindar a sus clientes mejor y más segura información.

26 de Octubre de 2010

Discuten facultades de la UIF en una jornada organizada por NOP

Participaron del debate

Horacio Piemonte Diputado Nacional, Gabriel Cuomo Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Alicia López Especialista internacional en prevención del lavado de dinero. Ex–presidenta de la UIF. Hugo Alconada Mon Periodista de investigación. Prosecretario de redacción del diario La Nación. María Liliana Rodríguez Abogada. Gerente de cumplimiento de CODERE. Ex–directora de asuntos jurídicos de la UIF. José Luis Puricelli Abogado. Ex–funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal. Claudia Estecho Contadora Pública. Gerente de Riesgo Financiero y Unidad Antilavado de Banco Galicia S.A.

(artículo de INFOBAE)

28 de Setiembre de 2010

Eminentemente práctico, nuevo seminario sobre prevencion del lavado, reunió al sistema financiero.

Como un paso más hacia la efectiva adopción de procedimientos prácticos para la prevención del lavado de activos, NOP organizó el 23 de setiembre un seminario sobre gestión y evaluación del cliente frente a la problemática del antilavado.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Sergio Goldemberg, consultor en AML, profesor universitario y ex-oficial de cumplimiento en diversas entidades financieras locales. La moderación estuvo a cargo del Dr. Marcelo Massip, socio y director de NOP.

La novedad consistió en superar los aspectos teóricos y avanzar sobre el análisis del cliente aplicando un enfoque basado, predominantemente, en los riesgos asumidos. Se desarrollaron matrices de riesgo del cliente, evaluación de flujos de fondos y ponderación de los riesgos operativos del sector de prevención de lavado.

El resultado de las encuestas realizadas a los asistentes manifestaron su satisfacción por haberse expuesto los contenidos desde un plano eminentemente práctico.

El éxito de la actividad nos motiva a continuar con capacitaciones sobre el tema antilavado con una óptica similar a la desarrollada, manifestó Daniel Damiano, Director Comercial de NOP.

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16 de Setiembre de 2010

Esta vez, no salimos campeones... pero, disfrutamos del momento

El pasado 9 de Septiembre CADECAC – Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio - organizó la 2* Edición de su Golf Cup que se desarrolló en el Country Club los Lagartos, Pilar, Pcia.de Buenos Aires.

Como es de práctica los representantes de NOP dieron el presente en este evento y compartieron el cocktail de cierre y entrega de premios ofrecido por la firma PKF Sergio Villagarcía y Asociados.

En esta oportunidad, los premios no quedaron en NOP, pero si, en muy buenas manos.

A la hora de los premios, el equipo de NOP

Felicitaciones a todos los jugadores y a la organización del evento.

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Everest Capital Celebró su 20 Aniversario con un Foro sobre Mercados Emergentes


Quince disertantes, incluyendo al Ex Presidente de Polonia y al Ex Secretario de Estado de los Estados Unidos General Colin Powell

MIAMI, Marzo 26 2010-- Everest Capital, ha estado invirtiendo a través de sus fondos, en mercados emergentes desde 1990. Recientemente, ha organizado un foro para festejar su 20 Aniversario.

Durante dos días en el Miami Mandarin Oriental Hotel, inversores, consultores, líderes de negocios tuvieron la oportunidad de escuchar e interactuar con oradores como el Dr. Jim O'Neill, el hombre que acuño el acronimo BRICs, al economista experto en temas Asiáticos Amar Gill, al Dr. Jim Walker, Premio Pulitzer y al observador sobre temas de Latinoamérica Andrés Oppenheimer, al explorador y ambientalista Jean Michel Cousteau y al legendario observador de China Sidney Rittenberg – el hombre que jugó a las cartas con Mao.

Los temas tratados, incluyeron el crecimiento del consumo asiático, inversiones inmobiliarias en Brasil, perspectivas para el Mediano Este, commodities, y oportunidades de inversiones de renta fija en mercados emergentes. Adicionalmente, dos disertantes especiales. El ex Presidente de Polonia Aleksander Kwasniewski, quien habló acerca de proyectos y realizaciones para Europa del Este y Central y el General Colin Powell, Ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien disertó sobre temas geopolíticos y como los mercados emergentes han crecido desafiando los pensamientos económicos y políticos de los Estados Unidos.

"Los mercados emergentes están en un punto de inflexión," dijo Marko Dimitrijevic, fundador y Jefe de Inversiones de Everest Capital. "Regiones que anteriormente eran consideradas emergentes, han emergido, convirtiéndose en oportunidades de inversión."

Fundada en 1990 Everest Capital es una firma que maneja activos por mas de U$S 2000 millones en mercados emergentes, usando técnicas de diversificación de inversiones. La firma opera desde Miami, Singapur, Shanghai, Bermuda y Ginebra.

Nuestro director Luis Alberto Bregni, fue especialmente invitado a este evento. En la foto se lo ve junto al General Colin Powell al finalizar su disertación

Para contar con mayor información sobre Everest Capital, ingrese www.everestcapital.com

 

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27 de Mayo de 2009

Presentación de ZYNG, la nueva herramienta para seguimiento de PEPS

En los salones del Sheraton Libertador Buenos Aires, se realizó el 27 de mayo la presentacion de la nueva herramienta que, World Compliance por intermedio de NOP, pone a disposicion de los usuarios para el seguimiento de las personas políticamente expuestas (PEPS)

La presentacion fue realizada por el Director para America Latina de WC quien destacó las bondades de la nueva herramienta y la funcionlidad total para el tratamiento de la base World Compliance..

El ZYNG, tiene caracteristicas de facil instalación y uso, permitiendo realizar búsquedas sobre las bases de World Compliance, liberando a las entidades usuarias de generar sus propios algoritmos de cruce de información. A su vez, permite direccionar el seguimiento de los clientes y mantener actualizados con controles con las novedades que a diario enriquecen la base de WC.

Una excelente novedad para los actuales usuarios y una razón más para elegir WC, cuando se deba tomar una decisión en esta materia.

Los conurrentes a la presentación se mostraron altamente interesados e impresionados por el funcionamiento la herramienta.

NOP comercializa este producto en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

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27 de octubre de 2009
Seminario sobre Normas Crediticias del B.C.R.A.

Se dictó este seminario para dilucidar el espíritu y los objetivos del plexo normativo de las regulaciones crediticias. normas donde se pretende que mediante su cumplimiento las entidades puedan gestionar adecuadamente los riesgos inherentes al otorgamiento y administración del crédito

La jornada estuvo a cargo de la Dra. SILVIA G. GAVILAN Gerente de Consultas Normativas del BCRA. y el Dr. OSCAR A. DIAKOVSKY Analista Principal de la Gerencia de Consultas Normativas del BCRA. siendo el moderador el Dr. MARCELO L. MASSIP Director de NOP Normas Ordenadas Permanentes.

Con gran repercusión se llevo a cabo el seminario donde los panelistas desarrollaron la teoría con un enfoque conceptual y activa participación de los concurrentes. Se puso énfasis en las motivaciones y objetivos de las normas antes que en el detalle de los contenidos normativos.

El desarrollo práctico de un ejercicio integrador fue el corolario a una jornada exitosa.
El detalle a destacar fue la breve presencia del Dr. JUAN CARLOS ISI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas, quien participó en el panel de preguntas y respuestas respondiendo a las inquietudes de los participantes y adelantando los tópicos en estudio por parte de esa dependencia.
Una vez mas, los concurrentes expresaron, a través de las encuestas relevadas, su satisfacción con el desarrollo del mismo y consideraron que se habían cumplido ampliamente las expectativas que tenían

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30 de Septiembre de 2009
Una vez mas, NOP convocó al sistema financiero a una actividad de capacitación.

En esta oportunidad, un repaso integral sobre la preparación y presentación de los regímenes informativos de capital mínimos, activos inmovilizados, prevención del lavado de dinero y posición global neta en moneda extranjera.

En este caso, tuvieron a su cargo el dictado del curso las Dras, María Esther Krivosucky y María Elena Codevilla, ambas analistas senior de la Gerencia de Régimen Informativo del BCRA. La Dra. María Cecilia Robacio, Gerente de Consultas Normativas de NOP, actuó como moderadora.

Luego de la exposición de los fundamentos teóricos del tema, se pasó a realizar un taller donde se practicaron distintos aspectos del armado de la información a efectos de cumplir adecuadamente con el régimen informativo que se debe presentar mensualmente al Banco Central.

Los concurrentes expresaron, a través de las encuestas relevadas, su satisfacción con el desarrollo de la actividad y consideraron que se habían cumplido las expectativas que tenían con respecto a su participación.

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24 de Septiembre de 2009
10 AÑOS VALIDANDO INFORMACIÓN PARA EL BANCO CENTRAL

Durante el mes de Agosto pasado, NOP ha cumplido un nuevo Aniversario.

Esta vez, son 10 años del lanzamiento del servicio de Validación de Régimenes Informativos a presentar al Banco Central de la República Argentina.

Con total orgullo, en un comunicado enviado a sus usuarios, hizo pública su información, aclarando que:

• 123 clientes entre Bancos, Compañías Financieras, Casas y Agencias de Cambio, Cajas de Crédito y Fideicomisos Financieros, nos confían la validación de sus datos a presentar al BCRA

• Validamos 18 regímenes informativos distintos todos los meses

• En estos últimos 10 años realizamos mas de 148.000 procesos de validación.

• En el mismo período hemos presentado al BCRA más de 31.800 CD con archivos validados correctamente.

• Hemos realizado procesos exitosos en el 99.32% de los casos. Nuestra GARANTIA CERO ERROR, ha compensado económicamente a la Entidad en casos de errores.

Pero, más allá de todos estos números, estamos orgullos de que el sistema financiero y cambiario nos reconozca por nuestro profesionalismo y nuestra seriedad de operación.

Gracias una vez más por confiar en NOP !!!

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27 de agosto de 2009

Seminario Operaciones con títulos públicos e instrumentos derivados

Con gran repercusión se desarrolló el seminario de jornada completa sobre operaciones con títulos públicos e instrumentos financieros derivados.

La actividad comprendió el repaso de las normas profesionales sobre registración, valuación y exposición contable de las diferentes carteras de bonos públicos incluyendo entre ellos a los instrumentos de regulación monetaria del Banco Central.

Se analizó también la imputación y valuación de las operaciones de leasing –tanto tomado como otorgado- y los diferentes derivados existentes en el mercado, temas que atrajeron la atención de los asistentes.

Se analizaron las diferencias existentes entre las normas profesionales vigentes y las emitidas por el Banco Central haciéndose hincapié –principalmente- en las nuevas normas contables internacionales que tendrán obligatoriedad para las entidades financieras en el mediano plazo.

Integró el panel de expositores el Dr. Ricardo Maero, Gerente de Régimen Informativo del BCRA, quien estuvo acompañado por el Dr. Rodrigo Danessa, Analista Senior de esa Gerencia.

La moderación del seminario fue realizada por el Dr. Marcelo Massip, Socio y Director de NOP.

La oportunidad de contar con la presencia y jerarquía de los expositores mencionados motivó al auditorio a formular sus dudas e inquietudes al respecto las que fueron respondidas en el tono ameno al que ellos nos tienen acostumbrados.

La actividad se cerró, habiéndose logrado de parte de los asistentes un importante nivel de satisfacción y de parte de NOP, el sabor que deja nuevamente, un trabajo bien hecho.

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12 de mayo de 2009

Seminario y Taller sobre efectivo mínimo y aplicación de recursos en moneda extranjera

Una vez mas, NOP convocó al sistema financiero a una actividad de capacitación.

En esta oportunidad, lo fue para abordar temas de efectivo mínimo y aplicación de recursos en moneda extranjera.

Como es costumbre de NOP, se seleccionó a los más capacitados especialistas en la materia.

En este caso, tuvieron a su cargo el dictado del curso las Dras, María Esther Krivosucky y María Elena Codevilla, ambas analistas senior de la Gerencia de Régimen Informativo del BCRA..

Luego de la exposición de los fundamentos teóricos del tema, se pasó un taller donde se practicaron distintos aspectos del armado de la información a efectos de cumplir adecuadamente con el régimen informativo que se debe presentar mensualmente al Banco Central.

El seminario y taller estuvo moderado por la Dra. María Cecilia Robacio, Gerente de Consultas Normativas de NOP.

Una vez mas, los concurrentes expresaron, a través de las encuestas relevadas, su satisfacción con el desarrollo del mismo y consideraron que se habían cumplido las expectativas que tenían con respecto a su participación.

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21 de Octubre de 2008
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO - UTOPIA O REALIDAD, fue el nombre con el que NOP organizó una Jornada Internacional.

Con una concurrencia que superó las 60 personas, el 21 de octubre pasado se llevó a cabo la Jornada Internacional sobre "Prevención del Lavado de Dinero ¿Utopía o realidad?", organizada por NOP Normas Ordenadas Permanentes en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

El evento contó con la intervención de destacados panelistas y la concurrencia de participantes que arribaron desde distintos puntos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Marcelo Luis Massip quien manifestó el beneplácito de NOP por haber podido concretar esa Jornada enmarcada en los festejos del 25 Aniversario de su fundación.

La Dra. Alicia López, especialista de reconocido prestigio y ex-titular de la UIF de Argentina, hizo un repaso de los interrogantes que provoca el título del evento “UTOPÍA O REALIDAD”, concluyendo sobre la necesidad de reformular las políticas y procedimientos empleados para obtener resultados que permitan llegar hasta los verdaderos responsables del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Su exposición se caracterizó por su tradicional e inconfundible estilo.

La Dra,Delia Cortelletti, Gerente Principal de Análisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina, destacó los avances logrados desde su organismo durante los últimos años en la lucha contra las organizaciones delictivas de cuello blanco.

Tras un intermedio, la Dra. Crismilda Espinoza, representante de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay desarrolló el esquema existente para combatir el lavado de dinero en su país y las carencias a superar durante la gestión que recién se inicia.

A continuación, el Prof. Manuel Flores Silva, ex-Senador de la República Oriental del Uruguay, individualizó a los partícipes y a los procedimientos utilizados por distintas organizaciones con sede en la región y la complicidad de estudios e individuos de su país en la realización de esos ilícitos.

Luego del receso, el Dr. Roberto Bulit Goñi, especialista y asesor legal de CADECAC; destacó la importancia de mantener una acción permanente sobre el tema por parte de autoridades y obligados a informar resaltando el enorme daño social que trae aparejado el accionar de esas organizaciones.

A su turno, el periodista Juan Gasparini, radicado desde hace más de 20 años en Ginebra, Suiza, explicó la legislación y la forma de actuar de las autoridades, jueces y bancos de ese país ejemplificando su exposición con casos resonantes que le ha tocado investigar.

Después del break de la tarde, el Dr. Raúl Pleé, Fiscal General de la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina y encargado de la unidad receptora de denuncias de lavado de dinero en el Ministerio Público, mostró el ´modus operandi" de los fondos encargados del ocultamiento de activos y expresó la importancia de incautar los bienes ya que ello constituye la verdadera preocupación del lavador.

Los paneles fueron moderados por el Dr. Marcelo Luis Massip y la Dra. María Cecilia Robacio quienes, en cada oportunidad, dieron paso a las consultas de los concurrentes en sus respectivas intervenciones.

La Jornada concluyó, luego de haberse escuchado distintos puntos de vista sobre el tema, abordados desde diferentes ópticas, con una Mesa Redonda donde todos los disertantes expresaron sus conclusiones, intercambiaron ideas y respondieron las preguntas formuladas por los participantes del evento.
La apreciación de los asistentes al evento fue de que una vez mas, NOP generó un evento de alto profesionalismo para tratar temas que hacen a la problemática del lavado de dinero, convocando, como siempre, a las figuras mas destacadas y conocedoras de los temas a abordar.

Los directivos de NOP se han mostrado altamente gratificados por el excelente nivel profesional alcanzado por la Jornada y el alto grado de satisfacción de los asistentes, lo que reafirma una vez más el rumbo que NOP decidió tomar hace ya 25 años.

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30 de julio de 2008
NOP sigue expandiendo su área de cobertura de negocios. Ahora firma acuerdo con el Consorcio Intercooperativo de Paraguay

Continuando con la tarea de brindar más y mejores servicios, ya no sólo a nivel nacional sino internacional, NOP acaba de firmar un Acuerdo de Cooperación con el Consorcio Intercooperativo de Paraguay.

Este importante acuerdo, con el Consorcio Intercooperativo, potenciará aún más la presencia de NOP en el Mercosur, permitiendo brindar al sistema cooperativo paraguayo de herramientas altamente probadas para prevenir el lavado de dinero así como una asistencia permanente en lo que hace a aspectos técnico-profesionales.

La firma del acuerdo tuvo amplia cobertura de medios gráficos, televisivos y radiales, constituyendo un paso adelante más de NOP, justamente en el año de su 25 Aniversario.

Si desea ver este material ingrese aquí

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11 de junio de 2008
Seminario de Gestión de Riesgo Operativo

NOP organizó el 11 de junio, en el Sheraton Libertador, un seminario donde se abordó la problemática del riesgo operacional a la luz de las disposiciones emanadas de la Com. A-4793.

En esta actividad la Lic. Cristina Pailhé, Gerente de Investigación y Planificación Normativa del BCRA, destacó los objetivos del marco de gestión de riesgo operativo, los componentes del proceso de gestión y la experiencia de otros países, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Comité de Basilea.

La Dra. Silvia Gavilán, Gerente de Consultas Normativas del ente rector, pasó revista a la norma sobre lineamientos para la gestión del riesgo operacional en las entidades financieras, según lo dispuesto por la Comunicación “A” 4793.

Finalmente, los Dres. Rodrigo Danessa y Roberto Jorgensen, analistas senior de la Gerencia de Régimen Informativo de la SEFyC, indicaron los estándares mínimos para el reporte de eventos y pérdidas por riesgo operacional.

El seminario contó con la moderación del Dr. Marcelo Massip, director de NOP, y albergó a una vasta concurrencia que demostró un marcado interés en el tema.

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28 de febrero de 2008
Capacitación sobre refinanciación de la cartera de consumo

El 28 de febrero se llevó a cabo una media jornada de capacitación sobre refinanciación de la cartera de consumo, en el salón El Portal del hotel Sheraton Libartador, con la participación de funcionarios del Banco Central.

La Dra, Silvia Gavilán y el Dr. Oscar Diakovsky, gerente y analista senior de la Gerencia de Consultas Normativas, respectivamente, desarrollaron los cambios registrados en el esquema de refinanciación y los nuevos requisitos informativos a implementar a partir de marzo/2008.

Los asistentes participaron activamente durante el seminario y evacuaron las dudas interpretativas que generaron las medidas adoptadas. Un positivo cambio de ideas permitió que los concurrentes aprovecharan la experiencia y los conocimientos de los disertantes para mejorar los procedimientos sobre la refinanciación de su cartera y la información a suministrar.

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12 de Diciembre de 2007
Seminario sobre Tratamiento de Derivados en las Regulaciones Crediticias

El pasado 12 de diciembre CeDeCap (el Centro de Capacitación de NOP) organizó un Seminario sobre el tratamiento que reciben los contratos de operaciones financieras derivadas en las regulaciones de crédito.

Esta actividad causó honda expectativa entre los interesados que agotaron las vacantes disponibles algunos días antes del evento.

Con la participación de la Gerente de Consultas Normativas del BCRA Dra. Silvia Gavilán y el desarrollo temático del Dr. Oscar Diakovsky y el Lic. Miguel Delfiner (analistas principales de Consultas Normativas y Planificación e Investigación Normativa del ente rector, respectivamente) se analizaron la exigencias que corresponden calcular para cada tipo de contrato de derivado en la relación de fraccionamiento crediticio.

De manera amena, se explicitaron los procedimientos seleccionados para determinar el valor a riesgo de cada transacción apoyados por ejemplos prácticos. Adicionalmente, se trató la afectación de los activos en garantía, de acuerdo con los nuevos sublímites establecidos por la Com. A-4725.

Con la moderación del Dr. Marcelo Massip, director de NOP, el Seminario llevado a cabo en el Salón El Portal del Hotel Sheraton Libertador de Bs. As., mereció elogiosos comentarios por parte de los participantes quienes manifestron su agrado por la forma de tratar estos temas técnicos y por las comodidades organizativas resaltadas durante el evento.

Con esta actividad NOP cerró su ciclo lectivo 2007 que incluyó la realización de 10 seminarios y una nutrida agenda de actividades y cursos "in company".

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4 de Octubre de 2007
Seminario: “Leasing”

El pasado 4 de octubre se realizó un seminario sobre leasing en el salón El Portal del Hotel Sheraton Libertador. El evento organizado por NOP contó con la presencia de los Dres. Adrián Diplotti, Pablo Gutiérrez y Marcelo Massip actuando como moderadora la Dra. María Cecilia Robacio.

Durante sus desarrollo, el Dr. Diplotti expuso los aspectos legales de este instrumento financiero haciendo un raconto de la historia de este contrato y su aplicación practica a la luz de la legislación actual. Los aspectos tributarios fueron tratados por el Dr. Gutiérrez quien hizo hincapié en las ventajas impositivas de sus utilización y también en aquellos puntos que no constituyen un bneficio concreto a pesar de criterios que sostienen lo contrario. Finalmente, el Dr. Massip analizó la normativa contable y regulatoria de este tipo de asistencia financiera de acuerdo con las disposiciones del Banco Central.

Los assitentes al seminario expresaron -a través de las encuestas- su plena satisfacción por los contenidos expuestos, el nivel didáctico de los docentes y la organización del evento.

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25 de Septiembre de 2007
Seminario: “Nuevo Estado de Flujo de Efectivo”

Con gran éxito y contando con la presencia de más de sesenta asistentes, se llevó a cabo en el salón “El Mirador” del Hotel Colón, el seminario: “Nuevo Estado de Flujo de Efectivo”.

Los presentes pudieron conocer los cambios establecidos a través del Estado de Flujo de Efectivo, comprendiendo su utilidad a la luz de las normas profesionales nacionales e internacionales. También se analizaron las últimas modificaciones introducidas al régimen de Publicación.

El seminario contó con la exposición teórica de los temas, el análisis de un caso práctico y con un espacio destinado a las consultas de los asistentes, donde pudieron evacuar las dudas planteadas.

Una vez más, los asistentes calificaron como altamente positiva la reunión .

NOP, Normas Ordenadas Permanentes, a través de CeDeCap, continúa trabajando día a día para cubrir las necesidades de capacitación del Sistema Financiero y Cambiario.

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13 de Septiembre de 2007
IV Seminario Regional Iberoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero

El día 13 de Septiembre se llevó a cabo en el Marriott Plaza Hotel el IV Seminario Regional Iberoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero. El eje de las exposiciones estuvo puesto en el análisis de las principales problemáticas sobre el tema mencionado que afectan a la región.

NOP, Normas Ordenadas Permanentes, dijo presente como sponsor oficial del evento, en un stand donde gran cantidad de asistentes pudieron comprobar las bondades de World Compliance, la más grande base datos que cuenta con más de 800.000 individuos y compañías conocidas o bajo sospecha de riesgo. Esta empresa norteamericana ha distinguido a NOP hace ya más de dos años con la representación para Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Cabe destacar que hoy en día, World Compliance se encuentra instalado en las entidades más prestigiosas de los países anteriormente mencionados que han confiado tanto en los beneficios del producto, como en el respaldo que les ofrece la experiencia que NOP ha adquirido a lo largo de sus 25 años ininterrumpidos brindando soluciones al Sistema Financiero y Cambiario.

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8 de mayo 2007
Jornada nuevos requisitos sobre tecnología, sistemas y recursos asociados

El 8 de mayo de 2007 se llevó a cabo en los salones del Hotel Marriot Plaza, en Buenos Aires, una Jornada sobre Nuevos requisitos sobre tecnología, sistemas y recursos asociados.El evento organizado por NOP sirvió para revisar los cambios producidos en la normativa relacionada con los recaudos a tomar en área informática establecidos por la Com. “A” 4609 del Banco Central de la República Argentina.

Un panel de especialistas determinó los mecanismos de control que deben implementarse y la revisión aquellos ya instrumentados.
Los participantes pudieron intercambiar criterios sobre la forma más adecuada de introducir los cambios obligatorios en la tecnología informática y los sistemas de información con destacados consultores y especialistas que disertaron sobre los tópicos señalados.

El Dr. Rubén Marasca, ex-subgerente general del BCRA, analizó el riesgo operativo del sistema financiero a la luz de las disposiciones dictadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Lic. Carlos Aguirre Pini, el Dr. Daniel Monastersky y Ing. Fabián Bogado expusieron las diferencias entre la norma actual y su antecesora, la importancia y características de la protección de datos y de identidad y el impacto de la norma en la auditoría, respectivamente.

Finalmente, el Dr. Marcelo Fernández, gerente de auditoría externa de sistemas del BCRA, realizó una descripción pormenorizada de la Com. “A 4609 haciendo hincapié en las recomendaciones y valorizaciones que el organismo que integra pretende sobre la norma en cuestión.

Al cierre, el Dr. Luis A. Bregni, director del Grupo NOP –quien ofició de moderador de la jornada- agradeció la participación de los panelistas y concurrentes resaltando la importancia de los temas tratados.

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28 de junio de 2006
Presentamos World Compliance en Paraguay

Con la presencia de alrededor de un centenar de personas se realizó, en los salones del Hotel Granados de Asunción del Paraguay, la presentación formal del Grupo NOP de Argentina y la de WorldCompliance, herramienta para prevenir acciones de lavado de dinero de la que NOP es representante para Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Asistieron funcionarios del Banco Central del Paraguay, la UAF, la Embajada Norteamericana, representantes de Cámaras del sector financiero y cambiario, funcionarios de Entidades Financieras y de Cambios, canales de televisión, radios y medios gráficos.

El Dr.Luis Alberto Bregni, Director del Grupo NOP, en compañía de Daniel Eduardo Damiano, Director Comercial y de Adriana Gandía y Eduardo González Barrios, ambos Ejecutivos de Cuentas, estuvieron a cargo de la presentación.

Abrió el evento, el Sr.Valentín Aguilar, Presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, quién agradeció la presencia a todos los concurrentes, hizo la presentación de NOP y se refirió brevemente a la problemática local.

A continuación, el Dr.Bregni, realizó una presentación de la empresa, mostrando un video que sintetizó la actividad del Grupo durante los últimos 25 años.

El Dr.Bregni, al explicar el por qué de una presentación tan exhaustiva, dijo:
"hoy estamos reunidos aquí, para hacer la demostración de un producto americano que les permitirá a ustedes cumplir con sus deberes de diligencia debida y básicamente, apuntando al principio de KYC -conozca su cliente-"

"En NOP hemos decidido que, antes de presentarles el producto en sí, ustedes "conozcan a su proveedor" y es por eso que aquí estamos, mostrándonos por dentro"

"Somos una empresa directamente ligada al sistema financiero y cambiario argentino, con una impecable trayectoria y prestigio indiscutido"

A continuación, realizó la presentaciòn de WorldCompliance -como producto y como empresa- resaltando sus características.

La presentación de la versión on line del producto estuvo a cargo de la Srta. Adriana Gandía.

Ante una interesada concurrencia y luego de una excelente presentación, los concurrentes tuvieron la oportunidad de visualizar cómo WorldCompliance cumplirá con sus expectativas.

La reunión culminó compartiendo un coffee-break con un público que, al igual que todos los que colaboraron localmente en la organizaciòn del evento, se caracterizó por su gran amabilidad y hospitalidad.

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9 de mayo de 2006
Curso integral sobre régimen informativo de normas contables y prudenciales

El 9 de mayo hemos iniciado el Curso Integral de Normas Contables y Prudenciales para Entidades Financieras.

El dictado del curso está a cargo de los expositores más prestigiosos en el mercado y con mayor experiencia sobre los temas tratados.

Al finalizar el curso, los asistentes alcanzarán una visión global del Régimen Informativo de Entidades Financieras a ser presentado ante el B.C.R.A. y un conocimiento integral de la normativa contable y prudencial.

Quienes integramos el CeDeCap, centro de capacitación de NOP, estamos orgullosos de poder llevar a cabo este emprendimiento.

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19 de abril de 2006
Se inició el cliclo lectivo 2006

CeDeCaP, el Centro de Capacitación de NOP, comenzó con renovado éxito el ciclo lectivo correspondiente al corriente año.

La apertura del mismo estuvo a cargo de su Director el Dr. Marcelo L. Massip, quién delineó los objetivos de esta nueva etapa, aspirando a que todas las personas del sector financiero adquieran sólidos conocimientos para potenciar, tanto su crecimiento profesional, como el del sector al cual representan.

Fieles a éste compromiso, el 18 de abril de 2006 se dictó el Seminario Régimen Informativo – Posición para Trading. El mismo tuvo lugar en el Salón Auditorio Dr. Raúl Prebisch del Banco Interamericano de Desarrollo, con una nutrida asistencia, que siguió con gran interés las exposiciones del temario propuesto a cargo del Dr. Valentín García y de la Lic. Carina Nicolini de la Gerencia de Régimen Informativo de la S.E.F.Y C. del B.C.R.A.

De la lectura de la encuesta de satisfacción que realizamos, surge que los concurrentes han visto colmadas las expectativas que había despertado en el sector, éste Seminario.

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23 de marzo de 2006
Presentación de Nop Net

Se presentó al mercado NOPnet, el nuevo sistema de NOP, que ahora también habla.

El 23 de marzo, en el Sheraton Libertador Hotel, NOP presentó su nuevo software para consulta de normas, NOPnet.

La presentación, que debió desdoblarse ante la cantidad de interesados en asistir, se realizó ante una audiencia cercana al centenar de personas, que quedaron gratamente sorprendidas con las nuevas facilidades del sistema.

En una demostración, que duró aproximadamente 45 minutos, el Dr.Luis Alberto Bregni, Director de NOP, junto con el Dr.Marcelo Luis Massip, también Director y la Licenciada Cecilia Inés Marcote, Gerente de Sistemas, mostraron a los presentes las nuevas potencialidades del producto.

Se puntualizaron sus principales novedades:

Luego de una más que amena reunión, el cierre y la despedida estuvieron a cargo de PEEDY, hecho que causó más de una sonrisa entre los asistentes.

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24 de noviembre de 2005
Una presentación exitosa

Cumpliendo con el acuerdo de representación cerrado con World Compliance Inc, una empresa con sede en Estados Unidos, NOP (Normas Ordenadas Permanentes) presentó, el 24 de noviembre próximo pasado en Montevideo, República Oriental del Uruguay, una de las más importantes bases de datos relacionadas con la prevención del lavado de activos.

La presentación tuvo lugar en el Hotel NH Columbia, asistiendo a la misma caracterizadas personalidades del quehacer financiero y cambiario del vecino país.

La demostración estuvo a cargo de personal especialmente capacitado de NOP y luego de la misma, se sirvió un business breakfast, departiendo los presentes, en un ambiente de cordialidad, los distintos aspectos de la presentación.

NOP (Normas Ordenadas Permanentes), ya trasciende las fronteras del país y se lanzó a la captación de mercados externos para consolidar el sostenido crecimiento logrado en los últimos años.

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24 de octubre de 2005
Primer seminario internacional en prevención de lavado de activos, debida diligencia y financiamiento al terrorismo, para entidades bancarias y financieras

Ejecutivos del área comercial de NOP (Normas Ordenadas Permanentes), participaron los pasados 24 y 25 de octubre de 2005, del Primer Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos, Debida Diligencia y Financiamiento al Terrorismo; para Entidades Bancarias y Financieras, organizado por la International Compliance Association en la vecina ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Como siempre NOP, una vez más, dijo presente.

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12 de octubre de 2005
Seminario "Nuevas normas sobre lavado de dinero en entidades financieras y cambiarias "

Con una importante concurrencia, se llevó a cabo el Seminario Nuevas Normas sobre Lavado de Dinero en Entidades Financieras y Cambiarias. En el desarrollo del mismo se analizaron las modificaciones introducidas por la Comunicación “A” 4353 del B.C.R.A., entre otros temas relacionados con ésta problemática.

El público asistente siguió con mucho interés las exposiciones del Dr. Oscar A. Martínez, Subgerente de Operaciones Especiales del B.C.R.A. y del Sr. Ricardo B. De Vincenzi, Jefe de Control de Operaciones de Control del B.C.R.A.

Como siempre NOP (Normas Ordenadas Permanentes) ofrece, a través de su Centro de Capacitación CeDeCap, la mejor capacitación.